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芳华美德:第一届董事会第六次会议决议公告

发表时间:2019-06-16 12:41  

公告日期:2019-06-14



公告编号:2019-012

证券代码:873250 证券简称:芳华美德 主办券商:国融证券

北京芳华美德教育科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

1.会议召开时间:2019年6月12日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月4日以书面通知方式发出

5.会议主持人:董事长李香女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事

会召开的有关规定。会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

审议通过《关于追认收购北京博睿智森教育科技有限责任公司100%股权》议案

1.议案内容:

公司于2019年3月12日收购北京博睿智森教育科技有限责任公司100%股权。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公告编号:2019-012

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

审议通过《关于追认收购沈阳睿朗教育信息咨询有限公司100%股权》议案

1.议案内容:

公司于2019年4月12日收购沈阳睿朗教育信息咨询有限公司100%股权。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

审议通过《关于追认成立全资子公司廊坊致爱教育科技有限公司》议案1.议案内容:

公司于2019年5月5日成立全资子公司廊坊致爱教育科技有限公司。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京芳华美德教育科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京芳华美德教育科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日

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